Prowadzący szkolenie
Michał Szałas
udostępnij
O szkoleniu
Stosowanie blokad rachunków to temat, który wciąż może budzić trudności w praktyce. Kilka odrębnych trybów, ewoluujące orzecznictwo oraz niejednorodna praktyka organów ścigania mogą skutkować trudnościami w prawidłowym wypełnianiu ustawowych obowiązków przez instytucje finansowe. W trakcie szkolenia prowadzonego przez byłego prokuratora ds. gospodarczych, pochylimy się nad zagadnieniami z tego zakresu, wskazując również na dobre praktyki.
Główne zagadnienia:
- Zabezpieczenie majątkowe na zablokowanych środkach
- Blokady rachunków bankowych w toku postępowania karnego (prawo bankowe, AML, Ordynacja podatkowa – STIR, dowody rzeczowe)
- Procedura
- Środki zaskarżenia
- Praktyka
szkolenia
10.00 Rozpoczęcie szkolenie i powitanie uczestników
10.00 – 11.15 Blokady rachunków bankowych w różnych trybach
- Przesłanki
- Podmiot stosujący
- Okres trwania blokady
- Możliwość przedłużenia, doręczenia i zaskarżenia
- Upadek blokady
- Zabezpieczenie majątkowe na zablokowanych środkach
☕️11.15 – 11.30 Przerwa na kawę
11.30 – 12.00 Cd. Blokady rachunków bankowych w różnych trybach
12.00 – 13.00 Problemy praktyczne
- w trybie art. 106a prawa bankowego
- w trybie art. 86 ustawy AML (dodatkowo współpraca instytucji obowiązanej z GIIF,
czynności poprzedzające zastosowanie blokady, informowanie klienta o blokadzie,
przedłużenie blokady w trybie art. 86 ust. 11a)
☕️13.00 – 13.15 Przerwa na kawę
13.15 – 14.00 Cd. Problemy praktyczne
14.00 Zakończenie szkolenia
KONTAKT
Zakres merytoryczny
Ewa Dawid
Biuro Konferencji i Szkoleń
Biuro
Tel. 791 404 321