Ładowanie Wydarzenia

KONFERENCJA

II edycja Co z tym AML? AML i sankcje międzynarodowe - czy jesteśmy przeregulowani?

17 XI 2023

REGENT Warsaw Hotel, Ul. Belwederska 23, Warszawa

KONFERENCJA

cena

2090 PLN + VAT do 17 X 2023

2490 PLN + VAT po 17 X 2023

PARTNER TECHNOLOGICZNY

cascade_logo

PARTNER MERYTORYCZNY

Deloitte_logo_new
santander_logo
Logo_png

PARTNER

logo_kzbs - new

PATRONAT MEDIALNY

logo_kolor_slogan
DAPR_logo
risk-compiance-logo

PRELEGENCI

monika_blaszczyk

Monika Błaszczyk

Dyrektor Biura Standardów AML, , Santander BP
edyta_zdziarska

Edyta Zdziarska

Eksprt ds. AML
krzysztof_rozko_foto

Krzysztof Rożko

Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający w Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna
nikola_jadwiszczak_niedbalka

Nikola Jadwiszczak - Niedbałka

Radca prawny w Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna
Radoslaw-Obczynski

Radosław Obczyński

Dyrektor Departamentu Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej w mBank SA.
andrzej_otto_foto_nowe2023

Andrzej Otto

Menedżer Zespołu Kontroli i Nadzoru w Santander Bank Polska S.A.
jan_komosa-foto

Jan Komosa

Adwokat, Prawnik/Specjalista ds. ochrony danych osobowych
michal_szalas_foto

Michał Szałas

Adwokat, ekspert w zakresie przestępczości gospodarczej, były prokurator ds. gospodarczych
MWK-Edited_-v2

Maciej Waloszyk

AMLRO luksemburskich funduszy inwestycyjnych & Dyrektor Cascade Lab S.A.
_C0A4928

Andrzej Kępa

Senior Manager w Dziale Risk Advisory Deloitte (Financial Crime)

O KONFERENCJI

I edycja konferencji „Co z tym AML – porozmawiajmy o przyszłości instytucji finansowych” za nami!

Osiem niezwykłych prelekcji, inspirujące rozmowy w kuluarach i poruszający panel dyskusyjny.

Z dumą wspominamy to niezwykłe wydarzenie, które odbyło się 14 lipca 2023 roku.

Konferencja zgromadziła wybitnych ekspertów i profesjonalistów z branży finansowej, mających na uwadze wspólny cel – pokłonić się regulacjom z zakresu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Zapraszamy serdecznie do obejrzenia relacji z konferencji:

Inspirujące rozmowy i wybitni prelegenci – Konferencja AML za nami! – V Financial Conferences (vfconferences.pl)

Nie spoczywamy na laurach i wychodzimy Państwu na przeciw organizując II edycję konferencji:

„Co z tym AML? AML i sankcje międzynarodowe – czy jesteśmy przeregulowani?”

Nie mogliśmy tym razem pominąć tematyki dotyczącej sankcji międzynarodowych, które stanowią istotny element układanki regulacyjnej.

Czy jesteśmy przeregulowani?

Odpowiemy Państwu na to pytanie już 17 XI 2023 podczas II edycji konferencji!

 

 Serdecznie Państwa zapraszamy!

A metal suitcase filled American 100 dollar bills. Double exposure. Investment, bribe, corruption concept.

09.10   Powitanie uczestników i rozpoczęcie konferencji

 

 


09.15 – 09.45  Weryfikacja transakcji krajowych z listami sankcyjnymi – Mission: Impossible(?)

  Radosław Obczyński, Dyrektor Departamentu Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej, mBANK

 

 


09.45 – 10.15  Nowe trendy omijania sankcji międzynarodowych

  Monika Błaszczyk, Dyrektor Biura Standardów AML, Santander BP

 

 


10.15 – 10.45  Jak być skutecznym w praktycznej realizacji obowiązków AMLowych

Maciej Waloszyk, AMLRO luksemburskich funduszy inwestycyjnych & Dyrektor Cascade Lab S.A.

 

 


☕️ 10.45 – 11.00   Przerwa na kawę

 

 


11.00 – 11.30  Piłka nożna jako obszar ryzyka prania pieniędzy – omówienie przypadku

  Jan Komosa, Adwokat, Prawnik/Specjalista ds. ochrony danych osobowych

 

 


11.30 – 12.00 Przepisy karne w ustawie AML, czyli za co MLRO może iść do więzienia?

Michał Szałas, Adwokat, ekspert w zakresie przestępczości gospodarczej, były prokurator ds. gospodarczych

 

 


12.00 – 12.45 Panel dyskusyjny – Nowe regulacje na rynku

  • Powrót/nowy akt/rozporządzenie/uwzględnienie nowych regulacji dot kryptowalut/regulacje na rynku
  • Rejestr peseli, nowy mObywatel – praktyka działania
  • Ustawa o systemie informacji finansowej

MODERATOR

Radosław Obczyński, Dyrektor Departamentu Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej, mBANK

 

PANELIŚCI

Michał Szałas, Adwokat, ekspert w zakresie przestępczości gospodarczej, były prokurator ds. gospodarczych

Jan Komosa, Adwokat, Prawnik/Specjalista ds. ochrony danych osobowych

Andrzej Otto, Praktyk w zakresie AML, Kontroler wewnętrzny, inspektor nadzoru w firmach inwestycyjnych

Krzysztof Rożko, Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający w Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna

 

 

 


🍽 12.45 – 13.30 Przerwa na lunch

 

 


13.30 – 14.00  Rozwiązanie stosunków gospodarczych na podstawie art. 41 ustawy

  Andrzej Otto, Praktyk w zakresie AML, Kontroler wewnętrzny, inspektor nadzoru w firmach inwestycyjnych

 

 


14.00 – 14.30  Ogólna (instytucjonalna) ocena ryzyka – istotne elementy, obowiązek aktualizacji i najczęstsze nieprawidłowości

Nikola Jadwiszczak – Niedbałka, Radca prawny w Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna

 

 


14.30 – 15.00 Monitoring sankcji w procesie weryfikacji klienta

Andrzej Kępa, Senior Manager w Dziale Risk Advisory Deloitte (Financial Crime)

 

 


☕️ 15.00 – 15.05   Przerwa na kawę

 

 


15.05 – 15.30 Wytyczne EBA dotyczące zdalnego onboardingu klientów – jakie wymogi powinny spełniać narzędzia informatyczne ?

  Edyta Zdziarska, Ekspert ds. AML

 

 


15.30 – 16.10 Panel dyskusyjny – Współpraca z instytucjami płatniczymi

  • Rozwiązanie pomostowe ZBP
  • Problemy praktyczne wynikające z oceny ryzyka i współpracy

 

MODERATOR

Radosław Obczyński, Dyrektor Departamentu Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej, mBANK

 

PANELIŚCI

Monika Błaszczyk, Dyrektor Biura Wsparcia Procesów PPP w Departamencie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy Santander BP

Andrzej Kępa, Senior Manager w Dziale Risk Advisory Deloitte (Financial Crime)

Maciej Waloszyk, AMLRO luksemburskich funduszy inwestycyjnych & Dyrektor Cascade Lab S.A.

 

 


16.10 Zakończenie konferencji

 

KONTAKT

Zakres merytoryczny

favicon

Daria Glinka

Sales Specialist
884377776

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321