09.10   Powitanie uczestników i rozpoczęcie konferencji

09.15 – 09.45  Weryfikacja transakcji krajowych z listami sankcyjnymi – Mission: Impossible(?)

  Radosław Obczyński, Dyrektor Departamentu Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej, mBANK

09.45 – 10.15  Nowe trendy omijania sankcji międzynarodowych

  Monika Błaszczyk, Dyrektor Biura Standardów AML, Santander BP

10.15 – 10.45  Jak być skutecznym w praktycznej realizacji obowiązków AMLowych

Maciej Waloszyk, AMLRO luksemburskich funduszy inwestycyjnych & Dyrektor Cascade Lab S.A.

☕️ 10.45 – 11.00   Przerwa na kawę

11.00 – 11.30  Piłka nożna jako obszar ryzyka prania pieniędzy – omówienie przypadku

  Jan Komosa, Adwokat, Prawnik/Specjalista ds. ochrony danych osobowych

11.30 – 12.00 Przepisy karne w ustawie AML, czyli za co MLRO może iść do więzienia?

Michał Szałas, Adwokat, ekspert w zakresie przestępczości gospodarczej, były prokurator ds. gospodarczych

12.00 – 12.45 Panel dyskusyjny – Nowe regulacje na rynku

• Powrót/nowy akt/rozporządzenie/uwzględnienie nowych regulacji dot kryptowalut/regulacje na rynku
• Rejestr peseli, nowy mObywatel – praktyka działania
• Ustawa o systemie informacji finansowej

MODERATOR

Radosław Obczyński, Dyrektor Departamentu Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej, mBANK

PANELIŚCI

Michał Szałas, Adwokat, ekspert w zakresie przestępczości gospodarczej, były prokurator ds. gospodarczych

Jan Komosa, Adwokat, Prawnik/Specjalista ds. ochrony danych osobowych

Andrzej Otto, Praktyk w zakresie AML, Kontroler wewnętrzny, inspektor nadzoru w firmach inwestycyjnych

Krzysztof Rożko, Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający w Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna

🍽 12.45 – 13.30 Przerwa na lunch

13.30 – 14.00  Rozwiązanie stosunków gospodarczych na podstawie art. 41 ustawy

  Andrzej Otto, Praktyk w zakresie AML, Kontroler wewnętrzny, inspektor nadzoru w firmach inwestycyjnych

14.00 – 14.30  Ogólna (instytucjonalna) ocena ryzyka – istotne elementy, obowiązek aktualizacji i najczęstsze nieprawidłowości

Nikola Jadwiszczak – Niedbałka, Radca prawny w Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna

14.30 – 15.00 Monitoring sankcji w procesie weryfikacji klienta

Andrzej Kępa, Senior Manager w Dziale Risk Advisory Deloitte (Financial Crime)

☕️ 15.00 – 15.05   Przerwa na kawę

15.05 – 15.30 Wytyczne EBA dotyczące zdalnego onboardingu klientów – jakie wymogi powinny spełniać narzędzia informatyczne ?

  Edyta Zdziarska, Ekspert ds. AML

15.30 – 16.10 Panel dyskusyjny – Współpraca z instytucjami płatniczymi

• Rozwiązanie pomostowe ZBP
• Problemy praktyczne wynikające z oceny ryzyka i współpracy

MODERATOR

Radosław Obczyński, Dyrektor Departamentu Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej, mBANK

PANELIŚCI

Monika Błaszczyk, Dyrektor Biura Wsparcia Procesów PPP w Departamencie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy Santander BP

Andrzej Kępa, Senior Manager w Dziale Risk Advisory Deloitte (Financial Crime)

Maciej Waloszyk, AMLRO luksemburskich funduszy inwestycyjnych & Dyrektor Cascade Lab S.A.

16.10 Zakończenie konferencji