Ładowanie Wydarzenia

III edycja Co z tym AML? Wyzwania niedalekiej przyszłości

1 III 2024

Mercure Grand Hotel, ul. Krucza 28, Warszawa

KONFERENCJA

cena

2290 PLN + VAT do 1 II 2024

2690 PLN + VAT po 1 II 2024

Prowadzący szkolenie

monika_blaszczyk

Monika Błaszczyk

Dyrektor Biura Standardów AML, Santander BP
edyta_zdziarska

Edyta Zdziarska

Eksprt ds. AML
krzysztof_rozko_foto

Krzysztof Rożko

Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający w Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna
Radoslaw-Obczynski

Radosław Obczyński

Dyrektor Departamentu Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej w mBank SA.
jan_komosa-foto

Jan Komosa

Adwokat, Prawnik/Specjalista ds. ochrony danych osobowych
vf_mirosława-zachas

Mirosława Zachaś - Lewandowska

Ekspert ds. AML, „Waluta Wiedzy”
Nikola Jadwiszczak - Niedbałka_logo

Nikola Jadwiszczak - Niedbałka

Radca prawny w Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna
andrzej_otto_foto_nowe2023

Andrzej Otto

Menedżer Zespołu Kontroli i Nadzoru w Santander Bank Polska S.A.
michal_szalas_foto

Michał Szałas

Adwokat, ekspert w zakresie przestępczości gospodarczej, były prokurator ds. gospodarczych
vf_agata_new

Agata Struś

Menedżer Zespołu ds. sankcji, Santander Bank Polska

O szkoleniu

II edycja konferencji „Co z tym AML. AML i sankcje międzynarodowe – czy jesteśmy przeregulowani?” za nami!

9 niezwykłych prelekcji, inspirujące rozmowy w kuluarach oraz 2 panele dyskusyjne.

Z dumą wspominamy to niezwykłe wydarzenie, które odbyło się 17 XI 2023 roku.

Konferencja zgromadziła wybitnych ekspertów i profesjonalistów z branży finansowej, mających na uwadze wspólny cel – pokłonić się regulacjom z zakresu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Zapraszamy serdecznie do obejrzenia relacji z konferencji:

II edycja konferencji Co z tym AML? Porozmawiajmy o przyszłości Instytucji Finansowych. – V Financial Conferences (vfconferences.pl)

Nie spoczywamy na laurach i wychodzimy Państwu na przeciw organizując III edycję konferencji:

„Co z tym AML? Wyzwania niedalekiej przyszłości”

Czy jesteśmy przeregulowani?

Tak brzmiało pytanie, jakie postawiliśmy przy II edycji, tym razem będziemy dyskutować na temat wyzwań jakie stoją przed sektorem finansowym.

 Serdecznie Państwa zapraszamy!

A metal suitcase filled American 100 dollar bills. Double exposure. Investment, bribe, corruption concept.

szkolenia

09.00   Powitanie uczestników i rozpoczęcie konferencji

 

 


09.05 – 09.35  S w ESG a AML

  • W jaki sposób AML wpisuje się w S?

  Radosław Obczyński, Dyrektor Departamentu Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej, mBANK

 

 


09.35 – 10.05  AI i ML w AMLu, rozwiązania automatyczne i ich zastosowanie

  • Problemy
  • Praktyka
  • Krypotowaluty

  Monika Błaszczyk, Dyrektor Biura Standardów AML, Santander BP

 

 


10.05 – 10.35  Nowe Rozporządzenie AML UE – czym to nam grozi?

  • Czy to problem dla rynku finansowego?

  Edyta Zdziarska, Ekspert ds. AML

 

 


☕️ 10.35 – 10.50   Przerwa na kawę

 

 


10.50 – 11.20  Krajowa Ocena Ryzyka AML

  • Zmiany
  • Na co zwrócić uwagę?

Michał Szałas, Adwokat, ekspert w zakresie przestępczości gospodarczej, były prokurator ds. gospodarczych

 

 


11.20 – 11.50 Korzystanie z usług a powierzenie – czyli o outsourcingu w AML

Nikola Jadwiszczak – Niedbałka, Radca prawny w Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna

 

 


11.50 – 12.20 Trade Finance a ryzyko sankcyjne

Agata Struś, Menedżer Zespołu ds. sankcji, Santander Bank Polska

 

 


12.20 – 12.50 Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu, zapomniany aspekt ustawy AML?

  • Omówienie raportu Europolu o sytuacji terrorystycznej w UE
  • Omówienie rodzajów terroryzmu na przykładzie raportu
  • Przykłady nieoczywistych historii z zamachami terrorystycznymi i powiązanymi historiami

Jan Komosa, Adwokat, Prawnik/Specjalista ds. ochrony danych osobowych

 

 


🍽 12.50 – 13.40 Przerwa na lunch

 

 


13.40 – 14.10 Transakcje okazjonalne – pojęcie, praktyka

Andrzej Otto, Praktyk w zakresie AML, Kontroler wewnętrzny, inspektor nadzoru w firmach inwestycyjnych

 

 


14.10 – 15.10 Panel dyskusyjny – Beneficjent rzeczywisty w funduszach inwestycyjnych zamknietych

  • Interpretacja KNF

 

MODERATOR

Monika Błaszczyk, Dyrektor Biura Standardów AML, Santander BP

 

PANELIŚCI

Mirosława Zachaś – Lewandowska, Ekspert AML

Andrzej Otto, Praktyk w zakresie AML, Kontroler wewnętrzny, inspektor nadzoru w firmach inwestycyjnych

Krzysztof Rożko, Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający w Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Paula Kopka, Dyrektor Biura Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu, Bank Ochrony Środowiska

 

 


15.10 Zakończenie konferencji

 

KONTAKT

Zakres merytoryczny

favicon

Daria Glinka

Sales Specialist
884377776

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321

PATRONAT MEDIALNY

Patronat medialny