Opis
Co z tym AML?
Przed jakimi wyzwaniami stoimy?
Nie mogłeś być obecny na obu dniach? A może chcesz wrócić do wybranych prelekcji?
Teraz możesz obejrzeć całe 2-dniowe nagranie we własnym tempie i miejscu.
Dlaczego warto kupić nagranie?
Praktycy z banków, kancelarii i instytucji regulacyjnych – nie teoretycy, lecz ludzie rozwiązujący te problemy każdego dnia.
Dostęp bez limitu czasu. Wróć do konkretnej prelekcji, zatrzymaj, przewiń – materiał jest Twój.
Kryptoaktywa, banki spółdzielcze, influencerzy, business intelligence, sankcje i narzędzia AML – rozłożone na dwa pełne dni merytoryki.
Konferencja odbyła się w przełomowym momencie – eksperci komentują nowe rozporządzenie AML i jego wpływ na instytucje obowiązane.
Co znajdziesz w nagraniu?
▶Środki bezpieczeństwa finansowego w nowym rozporządzeniu AML
Przegląd kluczowych zmian w środkach bezpieczeństwa finansowego wynikających z nowego rozporządzenia AML – co i jak muszą zmienić instytucje obowiązane.
Dyrektor Departamentu Compliance, mBank S.A.
▶Niebankowe instytucje płatnicze w świetle wytycznych AML
Jak wytyczne AML stosują się do instytucji płatniczych spoza sektora bankowego – specyfika, ryzyka i obowiązki compliance.
Dyrektor Biura Standardów AML, Santander Bank Polska S.A.
▶AML i obowiązki instytucji obowiązanych w świecie kryptoaktywów
Kryptoaktywa, CASP, MiCA – jak nowe przepisy zmieniają obowiązki AML dla instytucji działających w obszarze aktywów cyfrowych.
Inspektor Informacji Finansowej (AMLRO), mTFI S.A.
Banki i instytucje płatnicze – małżeństwo z przymusu?
Napięcia, zależności i obszary współpracy między bankami a instytucjami płatniczymi w kontekście wymogów AML/CFT.
Radosław Obczyński
moderator
Mirosława Zachaś-Lewandowska
Monika Błaszczyk
Krzysztof Rożko
Jan Komosa
▶Produkty o charakterze społecznościowym – crowdfunding i copy trading a AML/CFT
Nowe modele finansowania społecznego i automatycznego kopiowania transakcji – jak je rozpoznawać i oceniać pod kątem ryzyka prania pieniędzy.
Radca Prawny, Wspólnik, Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna
Schemat „Influencer” – zbiórki, loterie, inwestycje, charity washing – nowe obszary ryzyka prania pieniędzy
Jak influencerzy i media społecznościowe stają się nowym kanałem prania pieniędzy? Praktyczne scenariusze i metody detekcji.
Jan Komosa
moderator
Radosław Obczyński
Paula Kopka
▶Zgłoszenia do GIIF na podstawie art. 90 ustawy AML
Kiedy i jak składać zawiadomienia do GIIF? Praktyczne omówienie art. 90 – przesłanki, terminy, forma i najczęstsze błędy instytucji.
Praktyk AML, Kontroler wewnętrzny, Santander Bank Polska S.A.
▶Sankcje za naruszenia wymogów w zakresie AML w praktyce
Organy nadzoru, przebieg postępowań sankcyjnych, rodzaje i wysokość kar – analiza rzeczywistych przypadków i najczęstszych błędów instytucji obowiązanych.
Adwokat, Linklaters
▶Rozwój narzędzi wspierających procesy AML w bankach spółdzielczych i rola banku zrzeszającego
Specyfika wdrożeń AML w sektorze spółdzielczym – jak bank zrzeszający wspiera mniejsze instytucje w budowie skutecznych procesów compliance.
Naczelnik Wydziału Przeciwdziałania Nadużyciom i Praniu Pieniędzy, Bank BPS S.A.
Wyzwania dla narzędzi wspierających procesy AML w bankach spółdzielczych i rola banku zrzeszającego
Debata praktyków z sektora spółdzielczego o realnych barierach wdrożeniowych i roli wsparcia systemowego ze strony banku zrzeszającego.
Mirosława Zachaś-Lewandowska
moderator
Agnieszka Ostrowska
Jarosław Pawelec
Joanna Lewandowska
▶Moc business intelligence w bankowości
Jak dane i raporty analityczne wspierają procesy AML – agregacja danych, raporty menedżerskie vs analityczne i praktyczne przykłady zastosowań BI w banku.
Ekspert ds. raportowania i optymalizacji, mBank S.A.
Dwa oblicza sankcji w AML/CFT – sankcje gospodarcze i sankcje administracyjne/karne
Czym różnią się sankcje gospodarcze od administracyjnych i karnych? Paneliści analizują oba reżimy z perspektywy instytucji obowiązanej.
Nikola Jadwiszczak-Niedbałka
moderator
Maciej Pietroń
Agata Struś
Bartosz Bacia
▶Czy wdrożenie narzędzi AML w instytucji może być bezbolesne? Poznaj doświadczenia Banku Pocztowego oraz innych instytucji obowiązanych
Praktyczne spojrzenie na proces wdrożenia systemu AML – co warto wiedzieć zanim się zacznie i jak unikać kosztownych błędów.
Edyta Zdziarska
Marcin Serafin
Dla kogo jest to nagranie?
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.