Czy chcesz poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie Customer Due Diligence (CDD) oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy? Nasz kurs „CCD w praktyce” to idealne rozwiązanie dla specjalistów związanych z tematyką AML.

Praktyczne szkolenie dla pracowników instytucji obowiązanych, które kompleksowo omawia kluczowe aspekty przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML). Dowiesz się jak identyfikować podejrzane transakcje, poznasz obowiązki pracowników oraz nauczysz się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa finansowego w codziennej pracy